Por qué importa
Banca
Antes de aceptar fondos que vienen de criptoactivos, el área de cumplimiento del banco pide documentar su origen y su recorrido.
Notaría
En RD, la Norma General 07-2022 de la DGII obliga al notario a exigir constancia del medio de pago en transmisiones de inmuebles de más de RD$1.000.000.
Broker
La Ley 155-17 (art. 33) incluye a los agentes inmobiliarios que intervienen en compraventas entre los sujetos obligados a la prevención del lavado, bajo supervisión de la DGII.
Cómo funciona
- 1
Cuestionario previo
Unos 10 minutos. Respuestas aproximadas, sin documentos. Llega directamente al despacho.
- 2
Presupuesto a medida
En un máximo de 3 días hábiles, el despacho le indica qué informe necesita, su alcance y el plazo. Usted contrata y paga directamente al despacho.
- 3
Informe de trazabilidad
OCAPS (On Chain Asset Statement), firmado por abogado colegiado: identificación y KYC del titular, prueba de control de cada wallet (Satoshi Test), screening en listas de sanciones y PEP, recorrido banco → plataforma → wallet y valoración a una fecha de corte. Si va dirigido al cumplimiento de un banco, OCACS (diligencia reforzada). Con él, usted o su broker plantean la operación con vendedor, banco o notaría.
Partner de trazabilidad
Molina Law Boutique · Madrid
Despacho con sede en Madrid especializado en regulación financiera y activos digitales: prevención del blanqueo (AML), MiCA y MiFID, licencias ante CNMV y Banco de España, y operativa de criptoactivos con enfoque jurídico y probatorio. Sus informes los firma un abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Atiende en español y en inglés.
El despacho emite sus informes de forma independiente y decide su alcance. Nextsun no interviene en su contenido.
Para brokers inmobiliarios
Si tiene un cliente con capital cripto y no sabe cómo encauzarlo, use este canal. Usted mantiene la relación y cierra la operación; el despacho se encarga del informe.
- Código y enlace propios para que sus clientes rellenen el cuestionario.
- Aviso inmediato con número de caso, fecha y hora cada vez que un cliente suyo envía la solicitud.
- Informe de estado de sus casos.
- Compromiso de no elusión por escrito: Nextsun no ofrece inmuebles a sus clientes.
Darme de alta como broker
Cuestionario previo de trazabilidad
Sus respuestas llegan directamente a Molina Law Boutique. Nextsun no las ve ni las guarda.
Preguntas frecuentes
¿Quién ve mis datos?
Sus respuestas van directamente al despacho Molina Law Boutique, que es el responsable de su tratamiento. Nextsun no las recibe ni las guarda: solo sabe su nombre, su país y el número de caso. Si un profesional le ha remitido, recibe esa misma información mínima.
¿Cuánto cuesta el informe?
Depende del volumen, el número de wallets y plataformas y quién vaya a recibir el informe. Por eso el primer paso es este cuestionario: con él, el despacho le envía un presupuesto a medida. Usted contrata y paga directamente al despacho.
¿Cuánto tarda?
El despacho le envía el presupuesto en un máximo de 3 días hábiles desde que recibe el cuestionario. El plazo del informe lo fija en el presupuesto según el volumen y la complejidad; según Molina Law Boutique, un informe estándar se entrega en 5 a 10 días laborables, y los casos urgentes pueden acelerarse.
¿Cobra Nextsun algo al cliente?
No. Nextsun presenta su solicitud al despacho y percibe de Molina Law Boutique una comisión sobre sus honorarios, que no se suma al precio que usted paga. El despacho se lo indica también en su presupuesto.
¿Necesito documentos ahora?
No. En esta fase bastan respuestas aproximadas. Si acepta el presupuesto, el despacho le da acceso a su portal de clientes con la lista de documentos.
¿El informe asegura que el banco o la notaría aceptarán los fondos?
Ningún informe puede sustituir la decisión de cada banco o notaría. Lo que hace es documentar de forma verificable el origen y el recorrido de los fondos, que es lo que esas entidades piden. El alcance concreto de cada informe lo define el despacho en su presupuesto.
Soy broker. ¿Cómo sé que el cliente consta como mío?
Al darse de alta recibe un código y un enlace propios. Cuando su cliente envía el cuestionario con ese código, usted recibe en el momento un aviso con el número de caso, la fecha y la hora. Además, Nextsun le informa del estado de sus casos y se compromete por escrito a no ofrecer inmuebles a sus clientes.
Protección de datos
Responsable del tratamiento de sus respuestas: Molina Law Boutique, S.L. (NIF B88708078), Calle del Pradillo 5, 28002 Madrid (España), diego@molinalawboutique.es. Finalidad y base jurídica: valorar su solicitud y preparar un presupuesto, a petición suya (art. 6.1.b del Reglamento (UE) 2016/679). Encargado del tratamiento: Sunvera Investments Group Edhe, S.R.L. (Nextsun), en la República Dominicana, que solo transmite el formulario al despacho y no conserva sus respuestas. Esta transmisión está amparada por las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea. Datos que conserva Nextsun: con su consentimiento, solo su nombre, su país, el código de broker y el número de caso, como responsable independiente, para acreditar que la solicitud llegó por su canal y liquidar las comisiones, durante el tiempo necesario para esos fines. Sus derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, ante Molina Law Boutique o ante Nextsun (contacto@nextsunholding.com) según el caso, y reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).